EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE/AGO – 14/MARÇO/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

                              A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Petroleiros no Estado de Minas Gerais Ltda. – COPETRO, em conformidade com o Estatuto Social, convoca os seus 1.204 (hum mil, duzentos e quatro) associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará em sua sede social, situada na Av. Paraná, nº 485 – quinto andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no próximo dia 14 (quatorze) do mês 03 (março) do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), em primeira convocação às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados.
Caso não haja número legal para a instalação das Assembléias, ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 17h, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais1(um) do número total dos associados. Persistindo a f alta de “quorum legal”, a Assembléia, realizar -se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

– Alteração do Estatuto Social, compreendendo:

a) Alteração do Artigo 42, caput – Cargos Executivos
b) Alteração do Artigo 47, § 2º – Conselho Fiscal

2 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

a) – Leitura, para discussão e aprovação, do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Compliance. Parecer do Conselho Fiscal, Resultado da Auditoria Cooperativa, Resultado da Auditoria Interna, Demonstração das Sobras/Perdas e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2023;
b) – Destinação das Sobras/Perdas apuradas no exercício de 2023, deduzidas as parcelas para os Fundos obrigatórios (FATES e Reserva Lega);
c) – Eleição para renovação do Conselho Fiscal
d) – Fixar valores e critérios para pagamento de honorários, gratificações e cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comissão de Crédito ;
f ) – Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano de 2024 e
g) – Assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2024

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VANIA LUCIA DA ROCHA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Petroleiros no Estado de Minas Gerais Ltda.
CGC: 26.758.433/0001-02 – Insc.Estadual: Isenta Insc.Municipal: 312.130/001-8.Av. Paraná 485 – 5o andar, Cep. 30120-020 – Belo Horizonte – MG. Tel.:31-3201-4412 – Telefax 31-3201-4112.