ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

            A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Petroleiros no Estado de Minas Gerais Ltda. – COPETRO, em conformidade com o Estatuto Social, convoca os seus 1.222 (hum mil, duzentos e vinte e dois) associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que se realizará em sua sede social, situada na Av. Paraná, nº 485 – quinto andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no próximo dia 05 (cinco) do mês 05 (junho) do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), em primeira convocação às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação das Assembléias, ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 17h, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais1(um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembléia, realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA: 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1 – Alteração do Estatuto Social, compreendendo:

1. Alteração do Artigo 1 caput e alínea c – Da Denominação, Sede, Foro, Área, Prazo E Ano Social
2. Alteração do Artigo 23, caput – inserção e adequação das alíneas – Capitulo VI – Administração e Fiscalização
3. Alteração do Artigo 29, único – Capitulo VI – Administração e Fiscalização
4. Alteração do Artigo 30, caput, 1º e § 2º – Capitulo VI – Administração e Fiscalização
5. Alteração do Artigo 31, 2º – Capitulo VI – Administração e Fiscalização
6. Alteração do Artigo 35, alínea e – Assembleia Geral Ordinária
7. Alteração do caput e 2º do Artigo 37- Conselho de Administração
8. Alteração do Artigo 39, alíneas a b e c – Conselho de Administração
9. Alteração do Artigo 40, 2º – Conselho de Administração
10. Alteração do Artigo 41, caput e único – Conselho de Administração
11. Alteração do Artigo 42, 1,2 e 3 – Cargos Executivos
12. Alteração do Artigo 43, 2 e exclusão do §3 – Cargos Executivos
13. Alteração do Artigo 44, exclusão da alínea b – Cargos Executivos
14. Alteração do Artigo 47, caput e 3º – Conselho Fiscal
15. Alteração do Artigo 48, 3º – Conselho Fiscal
16. Alteração do Artigo 53, alínea a – inserção de único – Capítulo VII – Balanço, Sobras, Perdas e Fundos.
17. Alteração do Artigo 57- caput – 1º, alínea c; §2º e §3º; – Capítulo VIII – Ouvidoria

2 – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Leitura, para discussão e aprovação, do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Compliance. Parecer do Conselho Fiscal, Resultado da Auditoria Cooperativa, Resultado da Auditoria Interna, Demonstração das Sobras e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2022;
2. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2022, deduzidas as parcelas para os Fundos obrigatórios (FATES e Reserva Lega);
3. Uso e aplicação do FATES;
4. Eleição para renovação do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal e eleição de Diretoria Executiva;
5. Fixar valores e critérios para pagamento de honorários, gratificações e cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comissão de Crédito;
6. Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano de 2023 e
7. Assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 24 de maio de 2023

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Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua