EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

              A Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Petroleiros no Estado de Minas Gerais Ltda. – COPETRO, usando das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os seus 1.222 (hum mil, duzentos e vinte e dois) associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, situada na Av. Paraná, nº 485 – quinto andar, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, no próximo dia 30 (trinta) do mês 03 (março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), em primeira convocação às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal para a instalação das Assembléias, ficam desde já convocados para a segunda convocação, às 17h, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais1(um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “quorum legal”, a Assembléia, realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 18h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Assembleia Geral Ordinária:

a) – Leitura, para discussão e aprovação, do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Compliance. Parecer do Conselho Fiscal, Resultado da Auditoria Cooperativa, Resultado da Auditoria Interna, Demonstração das Sobras e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2022;

b) – Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2022, deduzidas as parcelas para os Fundos obrigatórios (FATES e Reserva Lega);

c) – Uso e aplicação do FATES;

d) – Eleição para renovação do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal (conforme Resolução do BACEN 3041/02);

Observações:

1 – As inscrições das chapas para eleição dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal deverão ser realizadas até as18h30 do dia 20/03/2023 na Sede da Copetro, localizada na Av. Paraná nº 485, Centro, Belo Horizonte- MG

2 – Os interessados deverão inscrever chapas completas pelo requerimento de registro de chapa conforme modelo do Regulamento Eleitoral – PGC 001.8.9 disponível na Copetro.

3 – Somente podem se candidatar aos cargos eletivos os associados Pessoa Física que tenham operado regularmente com a cooperativa na qualidade de associado, registrado em matrícula individual nos últimos 60 meses e que atendam as demais condições previstas no artigo 6º do Estatuto Social vigente e Regulamento Eleitoral – PGC 001.8.9.

4 – Deverão ser anexados ao requerimento de registro de chapa os documentos: Cópia de RG e CPF, Comprovante de Escolaridade, “Curriculum vitae” resumido, certidão negativa de débitos de tributos e contribuições federais; certidão negativa cível, criminal e eleitoral dos domicílios respectivos, cópia do comprovante de entrega da  declaração de Imposto de Renda, referente ao exercício de 2022.

e) – Fixar valores e critérios para pagamento de honorários, gratificações e cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comissão de Crédito;

f) – Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano de 2023 e

g) – Assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 15 de março de 2023

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Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua – PRESIDENTE